Челябинский коммерсант "отмыл" более 6 млн рублей. Возбуждены две "уголовки"
Челябинские полицейские выявили факт осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Возбуждены уголовные дела.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, было установлено, что 32-летний директор челябинского ООО, с апреля 2010 года по ноябрь 2011 года осуществляя предпринимательскую деятельность без лицензии, извлек доход более 6 млн рублей.
"Его компания занималась переплавкой (выплавкой) металла и получением сплавов металлов. Данное производство относится к деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, на которую необходима соответствующая лицензия", - пояснили в МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Уже в ходе расследования данного уголовного дела полицейскими было установлено, что этот директор перечислил незаконно полученные деньги на расчетные счета коммерческих организаций с целью отмывания и последующего получения денег в наличной форме. Тем самым он легализовал более 6 млн рублей, полученных преступным путем.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 174 прим.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом с использованием своего служебного положения, в результате совершения им преступления). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В настоящее время уголовные дела в отношении директора ООО направлены в Калининский суд Челябинска.