Всероссийский банк развития регионов подозревается в выводе капитала за рубеж
Полиция подозревает, что через Всероссийский банк развития регионов, принадлежащий "Роснефти", вывели из России около 900 млн долларов по фиктивным импортным контрактам. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в полиции.
В конце 2012 года московские следователи возбудили дело по статье 193 Уголовного кодекса ("Невозвращение средств в иностранной валюте"). Сейчас это дело расследуется, арестованных, обвиняемых и подозреваемых по нему нет, деньги на счетах ВБРР не арестованы.
Как полагает следствие, для вывода денег использовались схемы фиктивных импортных контрактов. В материалах доследственной проверки указано три эпизода: два на сумму около 300 млн долларов каждый и один на 290 млн долларов.
По данным издания, все операции прошли в период с сентября 2011 года по март 2012 года. Во всех трех случаях российские компании закупали различные товары у десятков белорусских производителей (по 90-100 компаний в каждом эпизоде). При этом деньги в оплату поставки поступали на счета российских компаний от их партнеров якобы для оплаты договоров на покупку разных товаров и оборудования. После этого денежные средства практически в полном объеме конвертировались в иностранную валюту и переводились не самим производителям, а иностранным компаниям на счета в швейцарских и латвийских банках.