В Краснодарском крае выявлено хищение на 5,5 млрд рублей у "Россельхозбанка"
Очередное уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении руководителей одного из крупнейших агропромышленных комплексов Краснодарского края, сообщили Накануне.RU в ГУМВД по Южному федеральному округу.
Следствием установлено, что в 2005-2008 годах в г. Ейске Краснодарского края 56-летняя и 53-летний местные жители организовали группу компаний агропромышленного комплекса, в которую вошло более шестидесяти предприятий.
"Являясь фактическими руководителями, они давали указания о подготовке и предоставлении документов на получение кредита в ОАО "Россельхозбанк" от имени различных подконтрольных предприятий, якобы для проведения сезонных работ, закупки горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта техники и оборудования, приобретения минеральных удобрений и средств защиты растений", - сообщили в МВД.
При этом в документах указывались заведомо завышенные показатели финансового положения предприятий, подложные бухгалтерские документы, завышенные сведения о выручке.
"Денежные средства, полученные в виде кредитов и перечисленные на расчетные счета подконтрольных предприятий, использовались руководителями агропромышленного комплекса по своему усмотрению. Несмотря на истечение установленных сроков никаких выплат по погашению кредитов, за некоторым исключением, в дальнейшем ими не осуществлялось", - уточнили в ведомстве.
В ходе очередной проверки, проведенной сотрудниками ГУ МВД России по ЮФО, задокументировано еще двадцать пять эпизодов хищения денежных средств "Россельхозбанка", совершенных руководителями АПК на общую сумму, превышающую 5,5 млрд.рублей.
В отношении обоих подозреваемых возбуждено семнадцать уголовных дел по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере).
В МВД добавили, что с 2011 года расследуется более двадцати уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества в особо крупном размере, незаконному получению кредитов и отмыванию денежных средств, основными фигурантами которых являются указанные лица.