Кредитная афера на 3 млрд рублей и 11 пострадавших банков: в Екатеринбурге расследуется громкое уголовное дело
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, совершивших миллиардные хищения у российских банков, рассказали Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по УрФО.
Руководил этой преступной организацией екатеринбургский бизнесмен по имени Андрей (фамилия не разглашается).
По версии следствия, в 2008 году для систематического совершения тяжких преступлений в сфере экономики он вовлек более 10 человек, которые обладали специальными познаниями в различных сферах хозяйственной деятельности. "В своих преступных схемах для получения кредитов они использовали подконтрольные Андрею коммерческие организации, предоставляли в банки заведомо фиктивные документы о финансовом положении и наличии права собственности фирм на недвижимое имущество в Екатеринбурге. С 2008 по 2010 годы на территории Российской Федерации ими похищено порядка 3 млрд рублей у 11 банковских учреждений, а также легализованы доходы, полученные преступным путем", - сообщили в пресс-службе.
Во время проведения расследования лидер преступного сообщества скрылся от органов предварительного следствия, и в апреле 2012 года был объявлен в федеральный розыск. Через месяц он был задержан на территории Москвы и позже доставлен в Екатеринбург.
Лидеру межрегиональной организованной группы предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и ч.1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Решением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга он заключен под стражу.
Сейчас в отношении шести участников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 210 УК РФ по факту участия в преступной организации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом.
"Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других участников сообщества и выявление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются", - добавила пресс-секретарь ведомства Светлана Новик.