Силовики ЯНАО раскрыли банду, отмывшую более 300 миллинов рублей. Услугами нелегальных "банкиров" пользовались сотни организаций
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу впервые выявили группировку, причастную к организации незаконной банковской деятельности в столь крупном размере и небывалых масштабах "работы". Банда, численность которой была более 10 человек, за два года обналичила более 300 млн рублей, а клиентами были организации почти со всей России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
16 и 17 июля 2013 года следователи в отношении двух членов группировки Сергея Петрова 1978 года рождения и Марата Латыпова 1982 года рождения возбудили уголовные дела по ч.1 ст. 172 "незаконная банковская деятельность" и ч.1 ст. 187 УК РФ "изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов". Силовики задержали мужчин 16 июля в 16.00 на автостоянке около банка Ноябрьска при передаче денег в сумме 900 тыс. рублей клиенту незаконной банковской деятельности, выступающему от одной из организаций города. При осмотре транспортных средств задержанных полицейские нашли деньги в сумме около 1 млн рублей, печати подконтрольных фирм – "однодневок", черновые записи о совершении предыдущих сделок.
По данным следователей, группировка с 2011 года по настоящее время под руководством Сергея Петрова, который был неоднократно судим по экономическим статьям (лжепредпринимательство, уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество), создала сеть фирм -"однодневок" на "подставных" граждан, обналичивала деньги, которые находящимхся на подконтрольных банде счетах, занималась сбором, хранением, доставкой "налички" для выдачи их заказчикам. "Услугами банды пользовались предприятия и бюджетные организации городов Центрального, Приволжского и Уральского Федерального округов. На территории ЯНАО заказчики были практически во всех городах", - подчеркнули в пресс-службе главка.
"Группировку "крышевали" коррумпированные руководители и работники контролирующих органов и банков. К примеру, управляющий филиалом одного из банков Ноябрьска, в котором были открыты счета фирм – "однодневок", за "премии" покрывал членов группировки и "крышевал" этнический бизнес. Один из сотрудников Межрайонной Федеральной инспекции Федеральной налоговой службы, проверяя фирмы, получал вознаграждения за действия в пользу банды и покровительствовал при регистрации очередной "конторы", - сообщили в пресс-службе.
Участники банды контролировали деятельность фирм -"однодневок" и получали часть доходов от обналичивания денег. "Через указанные фирмы организовывалась легализация преступных доходов, полученных от иной противоправной деятельности, связанной с "крышеванием" коммерческих структур, различных сфер обслуживания", - рассказали в пресс-службе.
Полицейские, задержав Сергея Петрова и Марата Латыпова, 18 июля провели обыски по месту жительства лидеров и активистов группировки в Ноябрьске. Силовики изъяли крупные денежные суммы, ювелирные изделия и огнестрельное оружие. При проведении спецоперации впервые был задействован ОМОН.
Следователи продолжают расследование деятельности группировки, а также проводят разработку их клиентов.