В Москве ликвидировали ОПГ, изготовившую фальшивые банковские гарантии на 1 млрд рублей
Столичными полицейскими пресечена деятельность группировки, создавшей целую сеть агентов, изготовителей и распространителей фальшивых банковских гарантий на общую сумму более миллиарда рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
"В результате проведенных мероприятий и следственных действий на территории столицы была пресечена деятельность крупнейшей в России организованной преступной группы, которая специализировалась на изготовлении и реализации поддельных банковских гарантий участникам государственного и муниципального заказа", - заявили в пресс-службе.
По словам представителя пресс-службы, преступная схема заключалась в том, что члены группировки, действуя от имени различных коммерческих банков в качестве уполномоченных агентов, искали организации, признанные победителями в аукционах и предлагали им услуги по оформлению и выдаче банковских гарантий.
Участники преступной группы изготавливали фальшивые банковские гарантии, ставили на них поддельные печати и подписи сотрудников банков, после чего направляли их государственным (муниципальным) заказчикам, зная о финансовой необеспеченности данных "документов".
"В преступную схему были вовлечены сотрудники кредитных учреждений. Действуя в составе организованной группы, при получении запросов от государственных органов о подтверждении подлинности банковских гарантий, они перенаправляли их в фирму, которая от имени банка без каких-либо финансово-правовых последствий для кредитного учреждения предоставляла ответы с ложным подтверждением", - добавили в пресс-службе.
По предварительным данным, услугами "лжефинансистов" успели воспользоваться исполнители государственных контрактов по всей России.
"По данному факту следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, в рамках расследования дела проведено более 40 обысков, в том числе в банках, в ходе которых обнаружены и изъяты бланки банковских гарантий, печати кредитных учреждений, налоговых инспекций, копии учредительных документов банков и фирм, электронные носители информации, запросы государственных заказчиков, а также иные документы, имеющие существенное значение для уголовного дела.
"В результате деятельности ОПГ подложными гарантиями были обеспечены государственные контракты на общую сумму более миллиарда рублей, то есть была создана реальная угроза нанесения существенного ущерба бюджетам Российской Федерации различных уровней", - пояснили в пресс-службе ведомства.