Новости
В Москве ликвидировали более 30 подпольных пунктов обмена валюты
Общество | Центральный ФО

В Москве ликвидировано более 30 подпольных пунктов обмена валюты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по столице. 

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Москве установлено, что в столице осуществляют деятельность более 30 незаконных операционных касс, осуществляющих валютно-обменные операции, не являясь при этом структурными подразделениями банков", - сообщили в ведомстве.

Как правило, нелегальные обменные пункты располагаются в оживленных местах, около вокзалов, вдоль крупных магистралей города. Мошенники визуально придают "обменникам" все атрибуты легально действующей операционной кассы: вывешиваются актуальные курсы обмена валюты, внутри помещений устанавливаются информационные стенды о якобы принадлежности данной кассы к той или иной кредитной организации.

Как пояснили в МВД, зарабатывают аферисты на разнице курсов купли-продажи иностранной валюты, взимая при этом существенные проценты за совершенные операции. Средний доход от подобной деятельности только одной незаконной кассы составляет от 1,5 до 3-х миллионов рублей в месяц.

По материалам УЭБиПК по факту обнаружения нелегальных обменных пунктов следователем ГСУ столичной полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе проведения следственных действий установлено, что злоумышленники используют реквизиты ликвидированных и несуществующих кредитных организаций, таких как КБ "Траверс Банк", КБ "Лейкерс", КБ "Пролетарский", КБ "Инвесткомбанк".

По местам расположения незаконно действующих операционных касс проведены обыски. "Только за сегодняшний день осуществлено 28 обысков помещений, оборудованных под обменники. В результате обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств, компьютерная техника, черновые записи, средства мобильной связи", - рассказали в полиции. 

Кроме того, установлены организаторы нелегальной деятельности. По предварительным данным, ими являются представители Грузинской и Сирийской преступных группировок. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемых.