В столице поймали аферистов, укравших с помощью банковских махинаций около 11,5 млн рублей
Московская полиция поймала преступную группу, которая с помощью реквизитов фиктивных фирм обналичила около 11,5 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
"Установлено, что члены преступной группы, не имея разрешения Центрального банка РФ, с целью вывода денежных средств из-под государственного контроля, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, "транзиту" и обналичиванию денежных средств за вознаграждение, используя реквизиты ряда фиктивных фирм", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе столичной полиции также отметили, что доход аферистов составил около 11,5 млн рублей.
"3 сентября в ходе проведения ряда обысков в банках и по месту жительства подозреваемых, на территории Москвы и Московской области, сотрудники полиции обнаружили и изъяли финансовую и учредительную документацию на фирмы-однодневки, печати, ключи доступа к системам "клиент-банк", огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, а также электронную переписку членов преступной группы. Все обнаруженные предметы в совокупности служат доказательством причастности указанных лиц к совершению данного преступления", - отметил представитель пресс-службы.
Кроме того, в ходе обысков были задержаны двое мошенников.
"По решению Тверского районного суда Москвы в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - заключили в пресс-службе.