Банду мошенников из 23 человек в Магнитогорске будут судить за налоговые преступления
Банда мошенников из 23 человек предстанет перед судом в Магнитогорске за 61 преступление, совершенное в налоговой сфере.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области, менеджер одной из организаций Челябинска Игорь Бутырский в 2010 году создал организованную преступную группу, которая совершала в Магнитогорске хищения денежных средств из бюджета РФ под видом возмещения налогов на доходы физических лиц.
"В состав организованной преступной группы добровольно вошли в разные периоды времени 22 человека, в том числе главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №2 МРИ ФНС России по Челябинской области №16 Наталья Кузнецова", - уточнили в ведомстве.
Согласно разработанной схеме, соучастники изготавливали и оформляли поддельные налоговые декларации формы 3-НДФЛ, договоры об оказании медицинского лечения физическим лицам, квитанции об оплате по договорам об оказании медицинского лечения, которые предоставлялись в МРИ ФНС России по Челябинской области №16 и №17.
Как было установлено расследованием, Кузнецова, в свою очередь, осуществляла налоговые камеральные проверки по предоставленным документам, признавая возмещение налогов законным и обоснованным. Граждане, вовлеченные в организованную преступную группу, предоставляли с места работы справки формы №2 НДФЛ и открывали дебетовые банковские карты, куда перечислялись денежные средства от незаконного возмещения налога.
В период с января 2010 года по 31 мая 2011 группа, в разном составе ее участников, совершила хищения денежных средств на общую сумму 1,9 млн руб. Прокурором в интересах РФ заявлено 21 исковое заявление о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением.