Центробанк пытается перекрыть вывод средств из России через фондовый рынок
Центробанк совместно с МВД в лице Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, сконцентрировал усилия на борьбе с очередной схемой легализации незаконных доходов и вывода активов за рубеж. Под подозрение регулятора попали операции, в ходе которых клиенты банков и иных финансовых организаций вдруг решают инвестировать большой объем средств в иностранные ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется в иностранных же, обычно европейских, депозитариях, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке.
У Банка России и правоохранительных органов есть основания полагать, что реальной поставки бумаг зачастую нет, то есть через якобы имеющие место сделки деньги просто выводятся. Использование в схемах иностранных бумаг, учитываемых в иностранных депозитариях, позволяет придать таким сделкам вес, снизить их подозрительность и одновременно затрудняет доступ к полной информации о них. В настоящее время ЦБ и МВД проводят совместное расследование по этому поводу.
В пресс-службе Банка России подтвердили проведение расследования. "На момент его начала было выявлено, что объем операций по незаконному выводу капитала за рубеж через ценные бумаги составлял более 100 млрд рублей ежеквартально",— уточнили в пресс-службе мегарегулятора.
Есть и результаты. В результате пресечения таких схем, по оценкам Банка России, сейчас этот объем снизился в десять раз — до 10 млрд руб. в квартал.