В Москве перед судом предстанет "банкир", незаконно обналичивший более 11,4 миллиарда рублей
Генпрокуратура направила в Дорогомиловский районный суд Москвы дело Антона Горбачева, обвиняемого в незаконной обналичивании свыше 11,4 миллиарда рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.
"По версии следствия, будучи номинальным генеральным директором общества одной из фирм и действуя в составе организованной группы, он организовал обналичивание денежных средств граждан и юридических лиц через отделения почтовой связи ФГУП "Почта России" в различных регионах Центрального федерального округа", - рассказали в пресс-службе.
Таким образом за 2012 год злоумышленникам удалось снять более 11,4 млрд рублей, а также заработать на этом порядка 94 миллиардов рублей. Кроме этого, следователи полагают, что в состав группировки выходило не менее шести человек.
"Деятельность злоумышленников была пресечена в результате совместных оперативных действий сотрудников ФСБ России и МВД России. Уголовное дело, расследованное следственной частью ГУ МВД России по ЦФО, направлено в Дорогомиловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - заключили в пресс-службе.