В Москве задержаны члены ОПГ, отмывшей 26 млрд рублей
Столичная полиция задержала семерых участников международного сообщества, которое подозревается в проведении незаконных финансовых операций на сумму 26 млрд рублей, пишут "Известия".
Операция по поимке проводилась сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и ГУ МВД России по ЦФО совместно со специалистами Росфинмониторинга.
По версии следствия, задержанные с 2011 года осуществляли в России банковскую деятельность без лицензионно-разрешительных документов. Они использовали реквизиты более сотни юридических лиц, в том числе компаний-нерезидентов, счета которых открыты в одном из банков Лихтенштейна.
Противозаконная схема вывода капиталов за рубеж осуществлялась путем цепочки фиктивных договоров между фирмами-однодневками, зарегистрированными в Москве и Брянске. Затем безналичные деньги по мнимым сделкам выводились на счета иностранных компаний, аффилированных с участниками сообщества.
"Всего группа осуществила незаконные финансовые операции на сумму более 26 млрд рублей, а доход группы составил более 390 млн рублей", — говорится в сообщении МВД.
Для легализации прибыли злоумышленники инвестировали часть доходов в строительство недвижимости в Московском регионе и Брянской области, часть — на приобретение подставными лицами долей в одном из коммерческих банков.