Кемеровский "Банк развития бизнеса" лишился лицензии ЦБ
Банк России с 5 марта отозватл лицензию на осуществление банковских операций у кемеровского "Банка развития бизнеса" (ООО "Банк РБ"), говорится в сообщении регулятора.
"Решение об отзыве лицензии принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в сообщении Банка России.
Как отметили в ЦБ, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Правила внутреннего контроля "Банка РБ" не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме. Общий объем указанных операций в 2013 году составил 4,8 млрд рублей.
"Банк РБ" является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация на 1 февраля занимала 790 место в банковской системе России.