Сотрудники МВД задержали в Москве преступную группу, занимающуюся "отмыванием" денег и их последующим выводом за рубеж, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России.
Широкомасштабные мероприятия были проведены на территории Московского региона и Кемеровской области. По имеющимся сведениям, только за 2012-2013 годы так называемая "обнальная площадка" вывела в "теневой" сектор экономики свыше 3,5 млрд рублей.
В частности, установлено, что злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных коммерческих банков, в том числе ЗАО "ИпоТекБанк", ООО "Коммерческий банк развития", ОАО "Международный банк финансов и инвестиций", филиал "Московский" ООО "Профессиональный кредитный банк". Для проведения транзакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций.
"Единый "сервисный центр" обнальщиков находился в одном из старинных особняков в центре столицы, который был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями. Бойцам СОБР "Рысь" ЦСН СР МВД России, участвовавшим в операции, пришлось применять специальные технические средства", - подчеркнули в пресс-службе.
"Всего проведено порядка 30 обысков в жилых помещениях и финансово-кредитных учреждениях. Обнаружены и изъяты более 40 печатей юридических лиц, в том числе зарегистрированных в оффшорах, оригиналы уставных учредительных документов, копии паспортов и трудовых книжек, более 20 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных операциях, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для расследования дела, возбужденного по статье "Незаконная банковская деятельность", - рассказали сотрудники МВД.
В отношении шестерых фигурантов Тверским районным судом избрана мера пресечения – домашний арест.
За выявленные нарушения уже отозвана лицензия у ОАО КБ "Новокузнецкий Муниципальный Банк". Информация об участии в финансовых махинациях остальных кредитных учреждений, задействованных в указанной схеме, также направлена в Банк России.
В МВД также отметили, что накануне в Москве были установлены и задержаны активные участники другой группы, также подозреваемые в совершении незаконных финансовых операций на территории столицы. Злоумышленники предоставляли заинтересованным лицам услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов заведомо фиктивных организаций, а также по инкассации денежной массы. Противоправно полученный доход превысил 280 млн рублей.