Минфин подготовил поправки к законодательству, существенно ограничивающие крупнейшие российские компании в выборе банков, где они могут иметь счета, депозиты и покрытые (депонированные) аккредитивы. В выборе банков будут ограничены все госкомпании, а также компании, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны. Это, например, крупные недропользователи и телекоммуникационные компании. Ограничены также будут организации, "осуществляющие торговую деятельность посредством организации торговой сети".
Всем этим компаниям вместе с дочерними и зависимыми обществами предлагается разрешить иметь счета и депозиты только в госбанках и ВЭБе, а также в частных банках, подконтрольных российским гражданам, с капиталом не менее 16,5 млрд руб. на начало 2014 г. Компании должны закрыть счета в не соответствующих этим критериям банках в течение года с момента вступления поправок в силу. Список разрешенных банков будет ежегодно формировать и публиковать ЦБ, за нарушение правил размещения счетов и депозитов Минфин предлагает штрафовать должностных лиц на сумму от 100 тыс. до 1 млн руб., юридических лиц — на 10-60 млн руб., сообщает "Коммерсант".
По данным рэнкинга банков по капиталу, составленному журналом "Деньги", на 1 января 2014 г. капиталом в 16,5 млрд руб. и более располагали 52 банка. Из них десять подконтрольны иностранным владельцам: Юникредит-банк, Райффайзенбанк, Росбанк, ХКФ-банк, Ситибанк, Нордеа-банк, ИНГ-банк ("Евразия"), ОТП-банк, Кредит Европа банк и Русфинанс-банк.