ЦБ отозвал лицензию у "Уральской расчетной палаты"
11 июля Центробанк принял решение об отзыве лицензии у небанковской кредитной организации "Уральская расчетная палата", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦБ.
"ЗАО "УРП" не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ЗАО УРП было вовлечено в проведение в крупных объемах сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов", - отметили в пресс-службе.
По величине активов "Уральская расчетная палата" занимала 874 место в банковской системе Российской Федерации.