Дело уральского трейдера Калиниченко ушло в суд: он обвиняется в хищении более 1 миллиарда рублей
Уголовное дело уральского трейдера Алексея Калиниченко ушло в суд, накануне прокуратура утвердила обвинительное заключение. Калиниченко обвиняется в мошенничестве и легализации денежных средств. Фактически речь идет о создании "финансовой пирамиды", ущерб от ее деятельности составил более 1 млрд руб.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, по версии следствия, с 2002 года по август 2006 года Калиниченко под предлогом привлечения финансовых ресурсов для участия в торгах на межбанковском валютном рынке похищал денежные средства жителей различных регионов Российской Федерации и зарубежных стран. Организовав рекламную кампанию в средствах массовой информации, в ходе которой клиентам предлагалось участвовать в стабильном и высокодоходном бизнесе опытного Форекс-трейдера, Калиниченко систематически получал от граждан деньги в доверительное управление для использования в конверсионных сделках по купле-продаже иностранной валюты. Фактически же созданная им структура функционировала по принципу "финансовой пирамиды" – т.е. все выплаты первоначальным клиентам производились исключительно за счёт средств, поступивших от новых инвесторов, никаких доходов на валютном рынке Калиниченко в действительности не получал, а предоставляемые им отчёты о якобы полученной прибыли являлись фиктивными.
Принятые от граждан деньги он использовал по своему усмотрению, в том числе для размещения на банковских счетах, приобретения недвижимости, а также для обеспечения дальнейшего функционирования и развития "финансовой пирамиды". После её краха в 2006 году, сопровождавшегося прекращением выплат клиентам, Калиниченко скрылся за рубежом, поселившись сначала на территории Италии, а затем в Королевстве Марокко, где и был задержан в январе 2010 года при участии сотрудников Интерпола.
По данному уголовному делу злоумышленник обвиняется в хищении свыше 1 млрд руб. у более чем 3 тыс. граждан.
Кроме того, с января 2005 года по август 2006 года уральский трейдер совершил ряд финансовых операций в целях придания законности владения полученными указанным способом денежными средствами. Всего им было легализовано около 290 млн руб.
В мае прошлого года Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по выделенному в отдельное производство уголовному делу в отношении Алексея Калиниченко, обвиняемого по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Он был признан виновным в хищении более 57 млн руб. у 93 потерпевших и приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
В настоящее время прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение еще по одному уголовному делу в отношении Калиниченко. Органами предварительного следствия он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Мошенничество" и "Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления".
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.