Следователи проводят обыски в банке "Славия"
Следователи СК РФ проводят обыск в банке "Славия" в рамках уголовного дела о незаконном возмещении НДС.
"Главным следственным управлением СК России в рамках расследования уголовного дела о хищении более 180 млн рублей из федерального бюджета ООО "Инвесткапстрой" путем незаконного возмещения НДС проводится обыск в банке "Славия", - сообщил Накануне.RU официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
По данным следствия, похищенные денежные средства через счета фирм-однодневок, открытые в ЗАО "АКБ "Славия", были выведены за рубеж на счета офшорных компаний либо направлены транзитом в ОАО "Мастер-банк", где обналичены.
"Следствием установлена причастность работников "Славии", в том числе руководителей банка, к созданию и руководству фирмами-однодневками, через которые были выведены похищенные денежные средства, а также к кипрским офшорным компаниям, на счета которых выводились денежные средства", - рассказал Маркин.
Ходатайство следствия о проведении обысков было удовлетворено Басманным судом.