Бизнесмены, незаконно обналичившие 6 миллиардов рублей, осуждены в Челябинске
Центральный районный суд Челябинска приговорил к 2,5 годам лишения свободы организатора бизнеса по незаконному обналичиванию денег, еще три его подельника получили условные сроки.
Как сообщили Накануне.RU в управлении ФСБ России по региону, преступники были разоблачены в 2012 году. Четверо предпринимателей, ранее занимавшиеся продажей сахара, объединились с целью ведения бизнеса по обналичиванию денежных средств. Клиентов они находили через знакомых, производили расчеты по счетам созданных фиктивных коммерческих организаций. Перечисленные на банковские счета физических и юридических лиц средства впоследствии материализовывались в живые купюры.
"За свои незаконные действия преступники получали от клиентов от 3,5 до 5%. Таким образом, махинаторы обналичили и провели транзитным путем более 6 млрд руб и при этом извлекли доход свыше 6 млн руб.", - уточнили в ведомстве.
Суд приговорил организатора бизнеса к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу 300 тыс. руб. Остальным трем членам группы назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно со штрафом 200 тыс. руб.
Денежные средства, арестованные в ходе следствия на расчетных счетах коммерческих фирм, обращены в собственность государства, добавили в ведомстве. Что до клиентов преступной группы, ими занимаются налоговые органы.