ЦБ РФ отозвал лицензию у "Сибирского расчетного центра"
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковский операций у "Сибирского расчетного центра" (Новосибирск).
В сообщении пресс-службы ЦБ РФ на официальном сайте ведомства говорится, что такое решение принято в связи с "неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
В Банке России отметили, что ЗАО СРЦ не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ЗАО СРЦ было вовлечено в проведение в крупных объемах сомнительных операций, в том числе по выдаче наличных денежных средств из кассы кредитной организации.
Согласно данным отчетности, по величине активов ЗАО СРЦ на 1 сентября занимало 853 место в банковской системе Российской Федерации.