"Великий молдавский путь": российские банки вывели почти 700 млрд рублей
Расследуется крупномасштабная схема вывода из России в Молдавию порядка 700 млрд руб., в которой участвовал 21 российский банк. Многие из них уже лишены лицензии. Отток капитала производился с использованием сфальсифицированных судебных постановлений. Решения, на основании которых списывались и выводились средства, выносили 13 судов Молдавии. С марта 2011 года по апрель 2014 года таких решений набралось на 696,6 млрд руб.
Правоохранительные органы уже ведут проверку по поводу "молдавской схемы", суть которой, как сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письма молдавских надзорных органов в российское МВД, заключается в следующем: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от 100 млн до 875 млн долларов) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане этой страны.
В письме на имя заместителя начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Солопова лица-гаранты заявили о фальсификации своих подписей. Источник сообщает, что компании-поручители держали счета в российских банках "Рублевский", Интеркапиталбанк, Смартбанк, "Балтика", "Стратегия", "Европейский экспресс", Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, "Окский". В общей сложности средства переводились со счетов примерно ста российских компаний в 21 российском банке. Средства переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе.
По данным доклада Центробанка России о денежно-кредитной политике, чистый отток капитала из России в 2014 году может превысить 100 млрд долларов.