В Свердловской области создатель финансовой "пирамиды" пойдет под суд
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в период с января 2003 года по август 2006 года мужчина под предлогом участия в торгах на межбанковском валютном рынке совершил мошеннические действия в отношении 3217 жителей различных регионов Российской Федерации и иностранцев, обманным путем похитив у них более 1 млрд. рублей. Кроме того, в период с января 2005 по август 2006 года он незаконно легализовал свой доход, "отмыв" таким образом около 300 млн. рублей.
Как рассказала следователь по особо важным делам ГСУ Ольга Гаврилова, организованная "финансовая пирамида" строилась по отработанной схеме. Гражданин разместил в сети Интернет информацию о том, что принимает в доверительное управление чужие денежные средства, при этом пообещал людям получение регулярного дохода в размере более 80% годовых. Потерпевшие передавали злоумышленнику крупные суммы лично и перечисляли их на счета в различных банках. Весной 2006 года мужчина, понимая, что его противоправная деятельность может быть раскрыта, обналичил деньги и выехал за пределы Российской Федерации.
Следствием установлено, что часть средств "миллионер" потратил на приобретение дорогих автомобилей и недвижимости в Италии. Так, например, он купил комплекс жилой недвижимости, состоящий из 20 комнат, пристройки, бассейна, сада и 4000 кв.м сельскохозяйственных угодий.
В 2010 по факту финансового мошенничества органами внутренних дел было возбуждено уголовное дело, а подозреваемый объявлен в международный розыск. Вскоре его задержали на территории Королевства Марокко и по запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации экстрадировали на родину, где передали в руки свердловских сыщиков. После окончания расследования суд признал гражданина виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и приговорил к лишению свободы сроком на 7 лет 6 месяцев.
В 2014 году в распоряжении свердловской полиции появилась достоверная информация о причастности осужденного к легализации денежных средств, которые он добыл в результате своих махинаций, а также были установлены новые потерпевшие. Все это дало основание возбудить и расследовать новое уголовное дело, вновь по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и части 1 статьи 174.1 УК Российской Федерации (отмывание денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем).
В настоящее время материалы данного уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Новые факты противоправной деятельности могут добавить к основному сроку подозреваемого еще 10 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн. рублей.