Основателя и экс-совладельца Мособлбанка обвинили в афере на 70 млрд рублей
Обвинение в мошенничестве на 70 млрд рублей предъявлены основателю и бывшему совладельцу Мособлбанка Анджею Мальчевскому, его сыну Александру Мальчевскому и бывшему зампреду правления банка Юлии Зединой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России.
"Следственным департаментом МВД России расследуется уголовное дело о хищении денежных средств ПМО Мособлбанк в особо крупном размере. В настоящее время задержанным предъявлены обвинения по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере)", - сообщил официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
Как сообщалось ранее, в ходе расследования установлено, что бывший владелец Мособлбанка совместно с его руководителями и иными сотрудниками Банка, используя подконтрольные им коммерческие организации, совершали фиктивные операции по счетам физических и юридических лиц. При этом, вводя в заблуждение сотрудников Центрального Банка Российской Федерации, предоставляли несоответствующую действительности отчетность, в которой не отражали на балансе Банка полученные от физических лиц денежные средства, и использовали их по своему усмотрению.
В результате указанных действий, ПАО Мособлбанк причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму не менее 70 млрд рублей.