В Перми суд наказал двух предпринимателей, легализовавших 57 "мошеннических" миллионов
Индустриальный районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя и директора ООО "ЛесИнвест". Оба признаны виновными в особо крупном, заранее подготовленном групповом мошенничестве и легализации денег, полученных в ходе него, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.
Эти двое с марта 2010 по май 2012 занимались заготовкой и транспортировкой леса в страны СНГ. Они вели ложную бухгалтерию и врали в налоговых декларациях. Потом они подавали эти документы в налоговую, получая в итоге возмещение НДС.
В итоге они получили этого возмещения на 83 млн 600 тыс. руб. Ради легализации этих денег они переводили их на счета фирм-однодневок за якобы оказанные услуги. Потом эти деньги превращались в наличные и мужчины их тратили по своему вкусу.
Мошенники легализовали 56 млн 800 тыс. руб.
Согласно приговору суда, один из них получил семь лет колонии общего режима и штраф в 350 тыс руб., второй – пять лет колонии общего режима и штраф в 250 тыс. руб. С них в полном объеме взыскан и материальный ущерб.
Один из осужденных скрылся от суда и объявлен в федеральный розыск.