США заподозрили Deutsche Bank в участии в "зеркальных сделках" с участием россиян
США расширили расследование в отношении Deutsche Bank. Департамент юстиции США и управление финансовых услуг Нью-Йорка подозревают банк в участии в так называемых "зеркальных сделках" с участием россиян, пишет Financial Times.
Предполагается, что через московское отделение Deutsche Bank покупались ценные бумаги за рубли, а потом их продавали за иностранную валюту, в том числе за доллары США. Общая сумма таких сделок могла составить $6 млрд.
Центральной фигурой расследования оказался гражданин США Тим Уисвелл, который ранее возглавлял отдел акций Deutsche Bank в России и был отстранен от должности по результатам внутреннего расследования.
Кроме того, власти США изучают, имеются ли у банка программы по соблюдению правовых норм в условиях санкционного режима против РФ и предоставил ли банк достоверную информацию регулирующим органам. Кроме того, американскую юстицию интересует, разрешал ли российский филиал Deutsche Bank несанкционированно выводить деньги из РФ.
В августе стало известно, что Минюст США начал расследование в отношении московского офиса Deutsche Bank по подозрению в отмывании преступных доходов.
Напомним, с марта 2014 года США, Евросоюз и ряд других государств с неоднократно вводили санкции против России. Ограничительные меры коснулись ряда российских компаний, которые действуют в основном в энергетическом, финансовом и оборонном секторах.