Полиция Москвы пресекла незаконную банковскую деятельность на 10 миллиардов рублей
В Москве пресечена незаконная банковская деятельность на сумму 10 млрд руб., сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
С 2012 по 2015 гг. злоумышленники совершили незаконные финансовые операции, связанные с обналичиванием, транзитом и незаконным выводом денежных средств за рубеж. Общий объем операций составляет более 10 млрд руб. В результате подозреваемые извлекли доход в размере более 400 миллионов рублей.
Выдача незаконно обналиченных денежных средств осуществлялась в том числе в здании торгового представительства посольства иностранного государства.
"В офисных помещениях обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности: печати, ключи "банк-клиент", оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций. Также оперативники изъяли 4 автомобиля, в числе которых 2 инкассаторские бронемашины, осуществлявшие перевозку незаконно обналиченных денежных средств. В салонах автомобилей изъяты неучтенные деньги в различной валюте в сумме, эквивалентной 54 млн руб", - пояснили в ведомстве.
В целом из незаконного оборота изъято более 160 млн руб.
В августе текущего года было возбуждено уголовное дело. Трое участников группы задержаны и находятся под домашним арестом.