Развитие сюжета:
В Екатеринбурге предприимчивый бизнесмен незаконно возмещал НДС. Ущерб от действий мужчины составил порядка 150 тыс. руб. В настоящее время уголовное дело, возбужденное по статье "Мошенничество с использованием служебного положения" направлено в суд.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, преступление было выявлено сотрудниками из подразделения по борьбе с экономической преступностью. Как полагает следствие, 48-летний фигурант дела присвоил деньги обманным путем, методом возмещения на расчетный счет своего предприятия налога на добавленную стоимость. В ходе проверки сыщики установили обстоятельства совершения преступления.
По материалам дела, в 2005 году житель Екатеринбурга организовал фирму, специализирующуюся на торговле электрооборудованием и производстве трансформаторов. По данным УЭБиПК и следствия, в прошлом году подозреваемый гражданин организовал проведение фиктивной сделки по купле – продаже техники между принадлежащим ему реально действующим предприятием и компанией, имеющей признаки так называемых "фирм-однодневок". После совершения финансовой операции и последующей перепродажи товара, директор фирмы обратился в налоговые органы за возмещением НДС по проведенной сделке, предоставив требующиеся в таких случаях документы.
Получив информацию, что в действиях бизнесмена могут содержаться признаки мошенничества, полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, обследование офиса фирмы предприимчивого гражданина. В служебных помещениях ходе была обнаружена печать контрагента, с которым заключили подозрительную сделку, а также выявлен ряд иных вещественных доказательств.
В ходе дальнейшей работы сыщики выяснили, что человек, значащийся директором "однодневки", фактические не осуществлял руководство и не подписывал документы о заинтересовавшей полицейских сделке. Обвиняемый сознался в содеянном и рассказал, что изготовил фиктивные документы, чтобы незаконно получить возмещение НДС.
В ходе расследования уголовного дела, эти показания нашли свое подтверждение, в том числе, благодаря проведению трех экспертиз – почерковедческой, технико-криминалистической и программно-технической. Благодаря первому исследованию было установлено, что обвиняемый подделал подписи гражданина, значащегося директором фирмы-контрагента, вторым доказана подлинность изъятой печати ООО, а с помощью третьего исследования подтверждено, что документы готовились на ноутбуке предпринимателя.
Как сообщил начальник пресс-службы областного полицейского главка полковник Валерий Горелых, в настоящее время семь томов уголовного дела с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, из ГСУ ГУ МВД по Свердловской области направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. За совершение этого противоправного деяния предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.