Черные банкиры обналичивали через "Почту России" по миллиарду в год
Группа черных банкиров, деятельность которой пресечена в Москве, в год обналичивала свыше миллиарда рублей. При этом они использовали почтовые денежные переводы с последующим получением наличных денежных средств через отделения "Почты России", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России.
В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы – лидер организованной группы, состоящей из 15 человек: номинальных руководителей нескольких подконтрольных фирм-"однодневок", на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов, бухгалтеров, ведущих документооборот "подпольного банка", получателей наличных денежных средств, инкассаторов.
Кроме того, в криминальную схему был вовлечен гражданин Турции, который обеспечивал открытие подконтрольным юридическим лицам расчетных счетов в банках с турецким участием.
"В период с 2014 года по ноябрь 2015 года злоумышленники направляли теневые финансовые средства "клиентов", подлежащие обналичиванию, на расчетные счета созданных ими фирм-"однодневок" якобы для оплаты неких услуг, - посянили в МВД. - Затем денежные средства с этих счетов почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые, получив наличность в отделении почтовой связи, отвозили в офис незаконного банка для передачи заказчикам".
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции проведено 25 обысков в местах жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах "подпольного банка". Изъято более 50 печатей фиктивных организаций. Фигуранты дела заключены под домашний арест.
Деятельность "обнальной площадки" была выявлена в рамках реализации плана по взаимодействию между "Почтой России" и МВД РФ, который предусматривает обмен информацией о подозрительных финансовых операциях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Почты России".
Там отметили, что "Почта России" принимает меры по усилению контроля за почтовыми денежными переводами: ежемесячно направляет отчеты обо всех переводах денежных средств, подпадающих под критерии подозрительных операций, в Росфинмониторинг; договорные отношения с организациями, совершающими подозрительные операции, расторгаются; информация о юридических и физических лицах, задействованных в подобных операциях, направляется в профильные подразделения МВД России.
В июне в Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность, в результате которой в теневой сектор экономики выведено свыше 17 миллиардов рублей. Эксперты отмечают растущую активизацию подобных групп, совершающих незаконные действия.