В Петербурге проводится масштабная спецоперация по делу о налоговой афере
В Санкт-Петербурге проводится масштабная спецоперация по пресечению мошеннической схемы, связанной с незаконным возмещением НДС на сумму свыше 350 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-центре ГУ МВД РФ.
По данным ведомства, участники группы подозреваются в хищении бюджетных денежных средств путем неправомерного возмещения налога на добавочную стоимость.
"Злоумышленники во главе с бывшим сотрудником налоговых органов создали более 50 юридических лиц, между которыми заключались фиктивные договоры поставки продукции на экспорт – товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые органы от имени фирм-однодневок направлялись документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС, так как при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, налогообложение производится по нулевой ставке", - рассказали в МВД.
Кроме того, участниками группы активно применялась схема незаконного возмещения НДС при осуществлении мнимых сделок с недвижимостью между подконтрольными организациями.
Предположительно, в противозаконную деятельность вовлечены действующие сотрудники налоговых органов, в том числе руководители межрайонных инспекций ФНС России по Санкт-Петербургу - № 9 и № 26.
В настоящее время проводится более 70 обысков в местах работы и жительства подозреваемых, в офисах коммерческих организаций, задействованных в криминальной схеме, а также в кабинетах должностных лиц указанных налоговых инспекций.