Росфинмониторинг не подтверждает введение банковских санкций против 41 страны
Информация СМИ о введении банковских санкций против стран, которые ввели санкции в отношении России, не соответствует действительности, заявила представитель Росфинмониторинга.
"Автор некорректно сформулировал и неправильно понял, потому что они ссылаются там на информационное письмо Росфинмониторинга, это письмо размещено на сайте, оно в открытом доступе. И оно не относится к банкам, потому что банки не являются поднадзорными органами для Росфинмониторинга, там вот как раз перечислены это ломбарды и так далее. Автор статьи неправильно понял, там вообще нет никакого списка стран", - заявила представитель ведомства в эфире "Коммерсант FM".
В понедельник "Известия" со ссылкой на письмо Росфинмониторинга сообщили, что Росфинмониторинг обязал банки сообщать об операциях клиентов, являющихся резидентами 41 страны, включая США, Канаду, Евросоюз, Австралию, Норвегию, Иран, Сирию и др.
В новый "черный список" внесены страны, в отношении которых Россия ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Россия является ее участницей); страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков.