Развитие сюжета:
В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МВД.
"Установлено, что с 2012 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денежных средств. Комиссионное вознаграждение составляло 2,5-3,7% от каждой незаконной транзакции", - сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
В своей деятельности злоумышленники использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на расчётные счета которых по мнимым договорам страхования переводились финансовые средства "клиентов" под видом страховых премий.
"По имеющейся информации, доход от реализации указанной противоправной схемы превысил 570 млн руб.", - уточнила Алесеева.
Трое активных участников группы задержаны. В отношении одного избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде, решается вопрос об избрании меры пресечения остальным задержанным.