Лжебанкира в Челябинске будут судить за "отмывание" 13 миллионов рублей
Житель Челябинска Дмитрий Каменецкий предстанет перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности с получением дохода в 13 млн руб. Преступление было совершено в 2013 – 2014 годах.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, Каменецкий проводил банковские операции без регистрации кредитной организации.
"Разработанная схема состояла в привлечении и неоднократном перечислении безналичных денежных средств клиентов на расчетные счета подконтрольных организаций по фиктивным основаниям и последующую выдачу наличных с удержанием вознаграждения за соответствующие банковские операции в размере не менее 3,5% от обналиченной суммы", - пояснили в ведомстве.
За два года Каменецкий незаконно совершил банковские операции на сумму более 1,5 млрд руб., получив доход в 13 млн руб. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.