В Новосибирске судят членов ОПГ, обвиняемых в незаконной банковской деятельности
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении шести участников ОПГ, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, в 2011-2014 годах восемь человек в Новосибирске создали организованную преступную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности, заключающейся в предоставлении юридическим лицам услуг по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денег без специального разрешения ЦБ РФ. С 2011 по 2014 год соучастники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции в размере более 5 млрд руб. и получили преступный доход в сумме не менее 21 млн руб.
Лидер организованной преступной группы, по версии следствия, Алексей Тархов, в настоящее время находится в международном розыске, в связи с чем в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство.
Сейчас дело его сообщников направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее один соучастник, Юрий Лисов, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, был осужден к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.