В Санкт-Петербурге задержаны члены преступной группы, придумавшие свой "банк" и заработавшие на нем миллиарды рублей
В Санкт-Петербурге пресечена деятельность преступной группы, участники которой с 2013 по 2015 год незаконно обналичивали деньги на несколько миллиардов рублей.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержаны организатор и семеро участников преступной группы (все - жители Петербурга, в возрасте от 29 до 51 года), один из которых является работником банка.
Задержанные с февраля 2014 года по май 2015 года при помощи банковских операций зарегистрировали несколько подконтрольных фирм, в том числе в Москве, для осуществления расчетных операций с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах организаций.
Таким образом была создана коммерческая организация, работающая как банк, но не имеющая государственной регистрации в качестве кредитной организации.