ЦБ отозвал лицензию у владивостокского "Далта-банка", где проходили обыски
ЦБ РФ с21 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Далта-Банк" (Владивосток).
В сообщении Центробанка поясняется, что лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов Банка России. "При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах", - поясняет регулятор.
Банк России принял решение назначить временную администрацию для управления "Далта-Банком" до момента признания его банкротом или до вступления в силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
По объему активов "Далта-Банк" занимал 729-е место по России, но входил в десятку крупнейших в своем регионе.
В январе следователи СКР провели обыски в офисе банка во Владивостоке и по местам жительства его руководства в рамках уголовного дела о хищениях при строительстве "Научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум". Официальный представитель СК Владимир Маркин сообщал тогда, что один из руководителей банка Андрей Фирсов успел уехать из России на постоянное место жительства в США.
Ранее сообщалось, что еще один банкир – Анатолий Мотылев, - вероятно, покинул Россию. Перед этим Центробанк отозвал лицензии у четырех банков Мотылева: "Российский кредит", М Банк, АМБ Банк и "Тульский промышленник".