В Тюмени под суд пойдет группа "черных банкиров", заработавших на обналичке в 66 миллионов
Полицейские Тюменской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного из-за незаконной банковской деятельности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной полиции.
Следователи узнали, что с января 2012 года по ноябрь 2013 года в Тюмени работала группа из четырех человек, обвиняемая в предоставлении незаконных услуг по "материализации" денег через расчетные счета подставных организаций.
По версии следствия, участники действовали согласованно и тщательно конспирировались. Полученные деньги распределялись внутри группы, а также расходовались на дальнейшую "работу". В итоге такого труда участники банды "заработали" более 66 млн руб.
В рамках расследования уголовного дела прошел ряд экспертиз, выемок и обысков, допросили более трех десятков свидетелей. Дело ушло в суд. Каждому из участников группы грозит до семи лет тюрьмы.