Под видом покупки фруктов и овощей сибиряк вывел за рубеж миллион долларов
Житель Новосибирска по фиктивному контракту на закупку овощей и фруктов вывел за рубеж 1 млн долларов, сообщили Накануне.RU в Сибирской оперативной таможне.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ, в особо крупном размере).
По информации ведомства, новосибирская компания перечислила на счет иностранного контрагента миллион долларов, средства в Гонконг поступили осенью 2014 года. "Однако поставка фруктов и овощей в Россию не состоялась, а фирма, заключившая договор, не предприняла никаких действий для возврата денежных средств", - уточнили в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя компании, перечислившей средства. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
В ведомстве отмечают, что количество уголовных дел, возбужденных за полгода таможнями Сибири по фактам невозвращения денежных средств из-за рубежа, более чем в два раза превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Так, по данным на 1 июля 2015 года, размер невозвращенных из-за границы средств в иностранной валюте в рублевом эквиваленте составил почти 5,47 миллиарда рублей. За аналогичный период 2014 года из Сибири за рубеж "утекло" 1,68 миллиарда рублей.
В июне в Москве были задержаны подпольщики, выведшие за рубеж 17 млрд рублей