Развитие сюжета:
"Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) подало иск о признании банкротом банка "Пурпе", потерявшего лицензию ЦБ из-за "отмывочной" деятельности. Исковое заявление поступило в Арбитражный суд ХМАО, дата первого заседания пока не назначена, передает корреспондент Накануне.RU.
Банк "Пурпе" лишился лицензии осенью прошлого года. Центробанк принял такое решение в связи с тем, что "Пурпе" не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.
Напомним, спустя несколько дней после отзыва лицензии в Москве был арестован владелец банка Алексей Евдокимов. По данным следствия, он похитил 122 млн руб. у РЖД.
