В Оренбуржье пресечена деятельность группировки, похитившей свыше 500 млн рублей из банкоматов
В Оренбургской области пресечена деятельность группировки, участники которой незаконно обналичивали денежные средства. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Мероприятия по изобличению участников организованного сообщества проводились в рамках оперативного сопровождения уголовного дела по фактам незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием и выводом в "теневой оборот" денежных средств", - сказала она.
Группировку возглавлял 38-летний оренбуржец. В схеме незаконного обналичивания злоумышленники использовали более 3 тысяч платежных терминалов, расположенных на территории ряда регионов Центрального, Уральского и Приволжского федеральных округов. Автоматы устанавливались в основном в крупных торговых центрах и оформлялись на подставных лиц.
"Вносимые гражданами деньги за оплату различных услуг, в том числе коммунальных и мобильной связи, не зачислялись на специальные банковские счета. Из терминалов их забирали сообщники организатора схемы, аккумулировали в кассовых узлах, а затем предоставляли в качестве наличности заинтересованным предпринимателям. В свою очередь бизнесмены по фиктивным основаниям переводили махинаторам соответствующие суммы по безналичному расчету. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5%", - отметили в МВД.
По предварительным данным в период с 2011 по 2015 гг. участниками группы был извлечен доход на сумму свыше 500 млн рублей.
В отношении пятерых подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ, четверо их сообщников стали фигурантами уголовного дела по ч. 2 ст. 210 УК РФ.