Развитие сюжета:
Возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления ООО КБ "Интеркоммерц" Александра Бугаевского. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, его, а также неустановленных лиц, обвиняют в мошенничестве.
Как считают в СК, в начале 2016 года Бугаевский произвел списание на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей данному банку, в сумме более 45 млн евро, или свыше 3,9 млрд в рублевом эквиваленте.
"Впоследствии в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, у КБ "Интеркоммерц" (ООО) отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности, и в апреле 2016 года решением Арбитражного суда Москвы данный банк признан несостоятельным (банкротом)", - отметили в следствии.
В отношении Бугаевского было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в мошенничестве, он был объявлен в розыск. Как уточнили в СК, местонахождение банкира до настоящего времени не установлено.
Сейчас на имущество Бугаевского наложен арест: речь идет о квартире в Москве, загородном доме, земельных участках в Московской области и деньгах, полученных, предположительно, преступным путем, на сумму свыше 100 млн руб. Расследование уголовного дела продолжается.