В Югре работники "фирмы-однодневки" отправили за рубеж 60 миллионов рублей
Сотрудники "фирмы-однодневки" в результате своей "работы" вывели за рубеж 60 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ханты-Мансийской таможни.
Деятельности фирмы обнаружили и пресекли таможенники и силовики. Преступники создали "фирму-однодневку" от лица которой был заключен внешнеторговый контракт на поставку продукции. Документ был предоставлен в уполномоченный банк. Он лгал об основаниях, целях и назначении перевода денежных средств на расчетный счет нерезидента.
С августа 2015 г. банда незаконно перевела за рубеж 780 тыс. евро или 59 млн 902 тыс. 971 руб. Возбуждены два уголовных дела, которые после срочных следственных мероприятий передадут в полицию.