В Тюмени вынесен приговор по делу о незаконном возмещении НДС на 51 млн рублей
Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя аудиторской фирмы "Тюмень-профбух" Инны Сергеевой, бывшей сотрудницы данной фирмы Анны Бусаловой, бухгалтера ООО "Лидер" Лейлы Алеевой, генерального директора ООО "Содействие" Максима Мыльникова, бывшего начальника отдела выездных проверок №1 в ИФНС России по Тюмени №4 Александра Малецкого, бывшего начальника отдела камеральных проверок №1 ИФНС России по Тюмени №4 Натальи Шелии, Михаила Дручинина-Парри и Романа Громова.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области, по версии следствия, в 2008-2010 годах Сергеева, Алеева, Дручинин-Пари, Громов, Мыльников и еще два фигуранта, материалы в отношении которых были выделены в отдельное производство, занималась хищением денег из бюджета под видом возмещения НДС. Помощь ей в этом за вознаграждение оказывал ряд сотрудников ИФНС по Тюмени №№2,3,4, в числе которых Малецкий и Шелия.
Аферисты представляли в налоговую инспекцию подложные налоговые декларации по НДС и бухгалтерские документы о совершении подконтрольными фирмами сделок по приобретению и реализации товаров для подтверждения оснований для возврата НДС. Сотрудники налоговых инспекций, используя свое служебное положение, способствовали вынесению налоговыми органами решений о возмещении мошенникам НДС.
Так в 2009 году Малецкий за вознаграждение в 180 тыс. руб. поспособствовал Сергеевой и Алеевой в хищении более 1,8 млн руб. из бюджета под видом возмещения НДС.
Сергеева, действуя как одна, так и в сговоре то с Алеевой, то с Дручининым-Пари и Громовым, то с Мыльниковым, то с двумя лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, похитила из бюджета более 35,4 млн руб.
Бусалова вместе с неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, аналогичным способом незаконно получила из бюджета более 15,6 млн руб.
Уголовное дело было заведено в октябре 2010 года. Расследование продолжалось 62 месяца. Материалы уголовного дела составили 170 томов.
В ходе следствия в счет возмещения ущерба было внесено более 6,8 млн руб.
Суд назначил Сергеевой 6 лет лишения свободы, Дручинину-Парри - 5 лет лишения свободы, Малецкому – 3,5 года лишения свободы, Мыльникову – 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Громову - 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.
Они были взяты под стражу в зале суда.
Алеева получила 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же срок, Бусалова получила 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, Шелия - три года лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же срок.
Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры региона и взыскал в счет возмещения ущерба более 41,4 млн руб.
Суд постановил обратить в счет погашения иска денежные средства, движимое и недвижимое имущество, на которое был наложен арест в ходе следствия.
Между тем, с пятью сотрудниками ИФНС №№2,3 и двумя сообщниками Сергеевой в ходе следствия были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве - материалы в отношении них выделены в отдельное производство. Они осуждены к различным мерам наказания.