В офисы Райффайзенбанка в Петербурге пришли с обысками
В Санкт-Петербурге идут обыски в двух офисах Райффайзенбанка в связи с выемкой клиентских документов.
Проводят их сотрудники следственного управления УМВД по Центральному району ГУ МВД и оперативники "банковского" отдела управления экономической безопасности, сообщает "Фонтанка.ру".
Кроме того, издание отмечает, что действия могут являться продолжением расследования уголовного дела, возбужденного в конце 2015 года. Ранее в рамках этого дела следствие и экономическая полиция Петербурга уже проводили обыски в Невском банке и Турбобанке. В случаях с обоими банками изучалась незаконная деятельность по обналичиванию денег, которую вели юрлица, связанные с банками, пишет "Фонтанка".
По версии следствия, председатель совета директоров Турбобанка Галина Степанец и ее бизнес-партнер Антон Будряшкин создали фирмы, которые в свою очередь открыли счета в Невском банке и предлагали услуги по обналичиванию средств за 4,6% от суммы.
На прошлой неделе, как выяснило издание, Степанец было предъявлено обвинение. В январе у Турбобанка была отозвана лицензия из-за несоблюдения законодательства в части легализации преступных доходов.
В Главном следственном управлении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти "Фонтанке" пояснили, что "следствие считает, что фигуранты дела организовали на базе Райффайзенбанка так называемую площадку для незаконного обналичивания денег".