В Москве будут судить трех мошенников за кражу с банковских счетов более 360 миллионов рублей
В Москве будут судить шесть участников ОПГ по факту осуществления незаконной банковской деятельности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД по Москве.
В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 2010 по 2015 годы обвиняемые совместно с другими соучастниками, используя реквизиты ряда фиктивных организаций, незаконно осуществляли различные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств. За свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение. В результате противоправной деятельности вышеуказанные лица извлекли незаконный доход на сумму свыше 360 млн руб.
В отношении двух обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении другого – подписка о невыезде. Остальные обвиняемые находятся в розыске.