Жителя Нягани подозревают в том, что он незаконно заработал 35 миллионов и легализовал 9 из них
В Нягани полицейские возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины. Он подозревается в легализации денег, полученных в результате преступления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской полиции.
Зимой он же стал главным героем уголовного дела по подозрению в незаконном предпринимательстве. Выяснилось, что с января 2012 года по сентябрь 2015 директор фирмы добывал из пробуренной скважины, расположенной на даче в Нягани, питьевую воду. После он продавал ее в городе, за что получил в итоге доход в сумме 35 млн руб. Следователи возбудили уголовное дело.
Теперь же он, полагают следователи, желая легализовать выручку, переводил деньги на свой банковский счет, а потом выдавал их за оплату якобы оказанных им транспортных услуг в рамках ранее заключенного договора с одной из компаний. Так мужчина "отмыл" больше 9 млн руб.
Возбуждено второе уголовное дело.