Трое москвичей предстанут перед судом за банковское мошенничество
Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в 1 млрд руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.
По делу обвиняются три москвича в возрасте от 36 до 38 лет: Александр Мейбатов, Максим Васильев и Алексей Пономарев.
По версии следствия, с октября 2010 по апрель 2015 года данные лица входили в состав организованной преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями.
Они осуществляли незаконные переводы, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, взимая за совершение данных операций комиссию в размере 6,5 % от суммы полученных на счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств.
Преступный доход от данной деятельности оценивается в не менее 1 млрд руб.