Четверо пермяков задержаны по подозрению в валютных махинациях с 460 миллионами рублей
Задержаны пермяки, подозреваемые в незаконных валютных операциях на 460 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России.
"В Перми при проведении совместной операции сотрудников полиции и регионального ФСБ задержаны четверо граждан, подозреваемые в незаконном переводе денежных средств на счета иностранных компаний в составе организованной группы. Операции осуществлялись с использованием подложных документов", - сообщила официальный представитель правоохранителей Ирина Волк.
По предварительным данным, квартет "работал" с 2013 года по июль 2014. На счета различных иностранных коммерческих организаций они переводили деньги в долларах США на общую сумму, эквивалентную 460 млн руб.
Возбуждено уголовное дело.