На Ямале женщина создала фирму и через нее обналичила 49 миллионов
В Новом Уренгое полицейские возбудили уголовное дело против местной жительницы Оксаны Обливанец. Она подозревается в банковской деятельности без разрешения, которая принесла крупный доход, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
В мае в полицию Нового Уренгоя сообщили, что руководство компании "Автострой", ничем не занимаясь, материализует деньги, поступающие на счет компании. Прокуратура округа взяла на контроль эти сведения.
Проверявшие их полицейские выяснили: Обливанец создала "Автострой" и еще несколько компаний, не занимавшихся никакой работой. Вместо этого женщина подыскивала в Новом Уренгое людей, желавших получить на руки находящиеся на их счетах деньги. Она заключала фиктивные договоры на транспортные услуги и проводила деньги клиентов через счета подконтрольных ей фирм.
За 8% от суммы поступивших на счет "Автостроя" денег она их обналичивала. В результате Обливанец в январе-октябре 2015 года получила больше 49 млн руб. Уголовное дело в итоге было возбуждено по требованию прокуратуры Нового Уренгоя после вмешательства ее окружного начальства. Ход расследования контролирует надзорное ведомство.