СБУ сообщила о задержании россиянина по подозрению в незаконном выводе 16 млн долларов
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что задержала россиянина, который якобы незаконно вывел 16 млн долларов США из Украины на счета неназванных финансовых учреждений в Россию, передает корреспондент Накануне.RU.
По данным ведомства, инцидент произошел в Одессе. Гражданин России создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял 2 млн долларов.
Как сообщает ведомство, организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки 210 тыс. долларов. Была изъята оргтехника, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний, а также платежная документация, подтверждающая фиктивные финансово-хозяйственные операции.