В Москве задержаны мошенники, незаконно обналичившие свыше 500 млн рублей
В Москве задержаны мошенники, незаконно обналичившие свыше 500 млн руб., сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Деятельность группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, пресечена сотрудниками полиции. Установлено, что организованная группа функционировала длительное время благодаря системе конспирации. "Подозреваемые обналичивали денежные средства предпринимателей за вознаграждение в размере 6,5 % от суммы перевода", - отметили в ведомстве.
Восемь участников группировки были задержаны по различным адресам. "В ходе 21 обыска изъято более 110 печатей юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, 20 единиц компьютерной техники, более 35 телефонов, а также ключи программы "Банк-клиент", флеш-накопители, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте, свидетельствующие о противоправной деятельности. Кроме того, были изъяты наличные денежные средства в сумме более 10 млн рублей, 147 тысяч долларов и 69 тысяч евро", - рассказали в МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время семерым подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один находится под подпиской о невыезде.